Seed Peer Download; Panama Papers 2019 (2019) [Bluray 2160p 4k Ita] UHD: 4k: 17.9 GB: 217: 19 ore: Download: Panama Papers 2019 (2019) Ita Bluray.1080p.x264.MKV: 1080p: 9.6 GB: 417: 32 ore: Download: Panama Papers 2019 (2019) Ita 720p x264-DDNCREW: 720p: 4.6 GB: 323: … Mai 2016 erklärte, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Diese ist wiederum im Besitz zweier Firmen auf der Kanalinsel Jersey und wird von Mossack Fonseca verwaltet. [80] Am 6. Die Panama Papers könnten für viele Prominente weltweit Konsequenzen haben. Die Panama Papers umfassen 11,5 Millionen Dokumente - mehr als die von Wikileaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen, Offshore-Leaks, Lux-Leaks und Swiss-Leaks zusammen. April 2016 meldete die Zeitung Het Financieele Dagblad, dass der Name von Bert Meerstadt, ein Aufsichtsrat der seit der Finanzkrise von 2008 verstaatlichten Bank ABN Amro, in den Panama Papers auftaucht. Die „Panama Papers“ sind der bislang größte bekannt gewordene Datensatz über Briefkastenfirmen. [Die] Süddeutsche Zeitung [ist] Teil einer Medienholding, die wiederum dem amerikanischen Unternehmen Goldman Sachs gehört. Zudem wurde eine interne Untersuchung angekündigt. Büroleiter Ruben Alonso Ventura befand sich außerhalb des Landes. April 2016 an die Öffentlichkeit gelangten. Ihm werden Verbindungen zu Offshore-Firmen vorgeworfen. It was released theatrically on September 27, 2019, before being released for digital streaming by Netflix on October 18, 2019. So far in 2019, Armenia has re-opened a corruption probe into a former top law enforcement official and Member of Parliament, US officials made the first arrest of an American implicated in the scandal, and a provincial minister was taken into custody by Pakistan’s National Accountability Bureau. [89][90][91], Das Gemälde war Eigentum des jüdischen Kunsthändlers Oscar Stettiner, dem es während der Nazi-Herrschaft geraubt und kurz vor der Befreiung von Paris zwangsversteigert wurde. Ólafur Ragnar Grímsson, Präsident Islands seit 1996, erklärte noch am 18. PANAMA PAPERS, IL POSTER ITALIANO DEL FILM venerdì 18 ottobre 2019 Quando Ellen Martin perde il marito in un tragico incidente durante una crociera sul Lake George, ha inizio per lei un altro viaggio, di diverso genere: la scoperta di una matrioska di assicurazioni fasulle … [18], Die Süddeutsche Zeitung (SZ) will weder die Originaldokumente veröffentlichen noch Strafverfolgungsbehörden die Rohdaten zur Verfügung stellen. Seine Frau, Denise Rich, spendete 450.000 Dollar an Clintons Präsidentenbibliothek in dessen Heimatort Little Rock – kurz bevor Bill Clinton, in einer der letzten Amtshandlungen, die Begnadigung von Marc Rich entschied. Diese Seite wurde zuletzt am 3. Juni erneut gewann. Zudem würden dessen „Freunde aus der Kindheit erwähnt werden – Unternehmer wie Juri Kowaltschuk, Arkadi Rotenberg, Boris Rotenberg und andere.“[107][108] Darüber hinaus behauptete Peskow, viele der an den Recherchen beteiligten Journalisten des ICIJ seien frühere Mitarbeiter des US-Außenministeriums, der CIA und anderer Geheimdienste. The Panama Papers; All you need to know about the Panama Papers; Inside the Panama papers; Popular. Diese Offshore-Geschäfte würden allerdings in keiner Bankveröffentlichung erwähnt – „in keiner Firmenmitteilung, keinem Jahresbericht“. April 2016 ein Ermittlungsverfahren ein. [60], Bis 2019 wurden 1522 deutschen und ausländischen Firmen identifiziert und mehr als 257.000 Dokumente an Behörden im Inland und 32.000 über Offshore-Firmen an internationale Finanzbehörden weitergereicht. [120], Der Genfer Generalstaatsanwalt hat, ohne Details zu nennen, bekannt gegeben, dass er bezüglich der Panama Papers ein Verfahren eröffnen wird.[121]. Dieser Film gewann 2017 den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“[158]. Rund 3,2 Terabyte und etwa 49 Millionen Dateien von über rund 271 000 Firmen weltweit mussten überprüft werden. Mai 2016 stellte das ICIJ eine Datenbank[7] online, die Namen und Adressen von über 300.000 mithilfe von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirmen und Trusts sowie die ihrer Vermittler enthält und die einiger Tausend Anteilseigner. Zuletzt entschied im September 2015 ein Richter in New York, dass der Prozess nicht fortgeführt werden könne, weil entsprechende Unterlagen an die IAC nicht zugestellt werden konnten. Die Gruppe arbeitet zusammen mit den Steuerverwaltungen mehrerer Bundesländer und dem Bundeskriminalamt (BKA). Um der Nutzung mit Werbung zuzustimmen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Ihr Vorstand Frédéric Oudéa hatte 2012 bei einer Anhörung durch den Senat angegeben, seine Bank betreibe keinerlei Geschäfte dieser Art in Panama und anderen Steueroasen. [96], Laut dem Wochenmagazin Falter, das zu den Medien gehört, die im Fall der Panama Papers recherchieren, sind viele mittelständische Unternehmen des Landes in den Daten von Mossack Fonseca zu finden. Ein Siemens-Manager soll in der Schmiergeld-Affäre seines Unternehmens (s. In E-Mails an ihre Kunden hat die Kanzlei das Geldhaus immer wieder empfohlen, wenn es darum ging, schnell und effizient ein Konto für eine Briefkastenfirma zu eröffnen. Aber nicht jeder Zuschauer könnte von Steven Soderberghs Film begeistert sein. April 2016, How the Feds Blew a Case Against an Alleged South American Drug Money Launderer, Panama Papers: Secret offshores trace back to Brickell condo featured on ‘Miami Vice’, 4. Sowohl in Deutschland als auch weltweit sind noch nicht alle Verfahren abgeschlossen. Die Süddeutsche Zeitung war die erste Institution, die antwortete. Uscita al cinema il 18 ottobre 2019. Wikileaks, NSA, Promi-Nacktfotos Nach den Panama Papers! Die Journalisten hätten nichts erreicht, sondern nur seine Freunde und Bekannten ausfindig gemacht, denen jedoch nichts vorzuwerfen sei. Nun wollen die deutschen Bundesländer ihn einsehen. [63] Gregor Gysi, Politiker der Linken, erklärte hingegen, dass Geldanlegen in Briefkastenfirmen verboten und die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft gebunden werden solle. April 2017 entschied der pakistanische Supreme Court zunächst, dass nicht genügend Beweise für eine Verurteilung vorlägen. [139] Die Labour-Opposition forderte seinen Rücktritt und[140] auch die britische konservative Presse kritisierte Camerons Aussagestrategien bezüglich seiner Beteiligung an der Briefkastenfirma. Auch Anfragen aus dem Ausland … [71], Das Europaparlament gründete im September 2016 einen 65-köpfigen Untersuchungsausschuss zu den Enthüllungen mit einem einjährigen Mandat. Panama Papers law firm Mossack Fonseca sues Netflix over The Laundromat Published: 16 Oct 2019 Soderbergh on Hollywood: 'It's not crooked – it's the most transparent industry going' [117], In Russland gab es im Verlauf dreier Jahre seit Erscheinen der Papiere keine Strafverfahren. [102][103][104], Am 10. Die Rechtsstaatlichkeit werde dadurch unterwandert, dass für Großkonzerne und Reiche ein anderes Steuerrecht gelte als für die meisten einfachen Steuerzahler. Ein Strafprozess scheiterte, da andere Staaten nicht kooperierten. Cookies oder persönliche Identifikatoren, IP-Adressen sowie Ihres individuellen Nutzungsverhaltens erfolgt dabei zu den folgenden Zwecken: Für die Ihnen angezeigten Verarbeitungszwecke können Cookies, Geräte-Kennungen oder andere Informationen auf Ihrem Gerät gespeichert oder abgerufen werden. Eine Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen wie z.B. Is the U.S. Einer der betroffenen Honorarkonsuln pflegte Kontakte zur Steuerkanzlei Mossack Fonseca und hat Briefkastenfirmen auf den Bahamas angelegt. Die Verwicklung Mizzis, Schembris und Muscats in die Affäre waren zuerst von der Journalistin Daphne Caruana Galizia aufgedeckt worden. Commedia Crime Dramma. Oktober 2017 wurde Daphne Caruana Galizia durch eine Autobombe getötet. In October 2019, The Laundromat, a movie based on the events of the Panama Papers was released on the streaming service Netflix. Sie sollen über ihre Kanzlei auch an einem brasilianischen Korruptionsnetzwerk um den Baukonzern Odebrecht beteiligt gewesen sein. [97], Am 28. [20] Unterlagen, die bei einer offiziellen Hausdurchsuchung bei Mossack Fonseca gefunden werden, unterliegen dieser Einschränkung dagegen nicht. [35], Zu den Klienten der Kanzlei Mossack Fonseca gehören auch mehrere tausend Deutsche, die von mindestens 28 deutschen Banken vermittelt wurden. [115], In derselben Sendung behauptete Putin, dass die Süddeutsche Zeitung (SZ) dem US-Finanzdienstleister Goldman Sachs gehöre: „Ich habe meinen Sprecher gefragt, wo die Unterlagen zuerst veröffentlicht wurden. [10] Solche sogenannten Briefkastenfirmen können sowohl legalen Zwecken dienen wie der Anonymisierung von Vermögensverhältnissen oder der Steuervermeidung als auch illegalen wie der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche oder der Umgehung von Sanktionen. [70] Danach erklärte Generalstaatsanwalt Douglas Melendez in einer Presseerklärung, dass 20 Computer und Dokumente beschlagnahmt worden seien. Er habe 2013, vier Monate nach seinem Amtsantritt, mithilfe von Mossack Fonseca mehrere Scheinfirmen gegründet, deren Nutznießer er und seine Frau seien. Mindestens vier US-Bürger, für die Mossack Fonseca Briefkastenfirmen gründeten, sind bereits von der US-Justiz wegen schwerer Finanzkriminalität verurteilt oder angeklagt. Einige wenige Dokumente sind offenbar dennoch online gestellt worden. Rich hatte trotz Sanktionen Waffengeschäfte mit dem Iran und Ölgeschäfte mit dem Apartheids-Regime in Südafrika getätigt, über die 1992 durch Mossack Fonseca in den Bahamas gegründeten „Industrial Petroleum Limited“. Unter seiner Präsidentschaft soll das Land ein System für systematische Steuervermeidung zum Nachteil aller anderen europäischer Länder aufgebaut haben. Panama Papers Das Kapitalversteck hat eine Adresse. So besitzen auch Gärtnereibetriebe, Innenarchitekten und andere Kleinunternehmer Briefkastenfirmen in Panama. Vielmehr sieht er sein Unternehmen als Opfer eines von ausländischen Servern verübten Hackerangriffs. April schraubten Angestellte der Zweigstelle Mossack Fonseca in der Hauptstadt San Salvador ihr Firmenschild ab und verließen die Büros, darauf entschlossen sich die Behörden zu einer Razzia. [5][6], Am 9. Davon betroffen seien grundsätzlich alle Staaten, doch am stärksten würden die ärmsten Regionen der Welt darunter leiden. Durch die Panama Papers wurde bekannt, dass Ministerpräsident Sigmundur Davíð Gunnlaugsson von 2007 bis 2009 Miteigentümer der Briefkastenfirma Wintris Inc. war, die während der Finanzkrise in Island zu den Gläubigern der in Insolvenz gegangenen Finanzinstitute Landsbanki und Kaupthing Bank gehört hatte. [113][114], Putin bestätigte am 14. Zwar tauchten die Namen von insgesamt 13 deutschen Banken in den Panama Papers auf, doch nicht alle haben diese Vorwürfe gegenüber der BaFin bestätigt. Ende Mai 2017 wurde Juncker von einem Untersuchungsausschuss des Europa-Parlaments unter anderem zu der Briefkasten-Affäre in Panama (Panama Papers) befragt.[83]. Zu den Clinton-Finanziers gehören unter anderem der kanadischen Bergwerksmilliardär Frank Giustra, der im Mai 2005 als Klient von Mossack Fonseca die „UrAsia Energy Limited“ auf den Britischen Jungferninseln registrieren ließ. Die Sachbearbeiter haben einen direkten Draht zu Behörden und die Anträge werden teilweise im Dutzend übermittelt. Soweit bisher bekannt, haben folgende zehn Banken die meisten Offshore-Unternehmen für ihre Kunden gegründet:[16], Bevor der anonyme Whistleblower unter dem Pseudonym John Doe die Süddeutsche Zeitung anschrieb, hatte er sich schon an mehrere Nachrichtenagenturen und WikiLeaks gewandt. Das Fernsehen verschweige das Thema. Knapp 3100 Gesellschaften in Steuerparadiesen weisen Spuren zu Anwälten und Finanzexperten in Miami, New York und anderen US-Städten auf. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein Staatssekretär Werner Gatzer sollen den Kontakt mit einem Whistleblower verweigert haben, der ab 2012 auf mutmaßliche Scheingeschäfte und Betrügereien im Umfeld der Bundesdruckerei hingewiesen hatte. Oktober 2019 … [100] Laut Pieth habe die Kommission Hinweise auf Verbrechen gefunden, beispielsweise Geldwäsche durch Kinderprostitutionsringe. 0 0 voti. Oktober 2019 in ausgewählten Kinos zu sehen und wurde am 18. [156], Im April 2017 erhielt der ICIJ den Pulitzer-Preis für Hintergrundberichterstattung. [1] Die Enthüllungen haben in zahlreichen Ländern zu Ermittlungen gegen Politiker und andere Prominente geführt und öffentliche Debatten über Steuerschlupflöcher, Briefkastenfirmen, Steueroasen, Steuerdelikte und Steuermoral ausgelöst. [27], Verwandte von mindestens acht hochrangigen Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas, die zur Zeit der Veröffentlichung der Panama Papers oder früher einen Sitz im Ständigen Ausschuss des Politbüros hatten, werden in den Dokumenten namentlich erwähnt. [152][153][154][155], Für ihre Rolle bei der Veröffentlichung der Panama Papers bekamen Frederik Obermaier und Bastian Obermayer (beide Süddeutsche Zeitung) im Oktober 2016 den Otto-Brenner-Preis 2016 für kritischen Journalismus. R. Il tuo voto 0. Dies hat er in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Buenos Aires von Dezember 2007 bis 2015 nicht offengelegt. Aus den Panama Papers geht hervor, dass sein verstorbener Vater Ian Donald Cameron 30 Jahre lang Direktor der Briefkastenfirma Blairmore Investment Trust war, deren Zweck darin bestand, Steuerzahlungen in Großbritannien zu vermeiden. Besuchen Sie zeit.de wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Panama Papers nennen insgesamt mehr als 1200 Briefkastenfirmen, die mithilfe deutscher Banken gegründet wurden oder von ihnen verwaltet werden. Sie soll bis zum Herbst des Jahres laut Präsident Juan Carlos Varela „[…] die bestehenden Praktiken überprüfen und Maßnahmen vorschlagen, […] um die Transparenz der Finanz- und Rechtssysteme zu verbessern.“[99] Anfang August 2016 verließen der Leiter des Gremiums, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, und der Schweizer Antikorruptionsexperte Mark Pieth die Kommission aus Protest gegen von ihnen behauptete Versuche der Regierung, ihre Arbeit zu beschränken. Sie wandten sich im Vorfeld des Londoner Antikorruptionsgipfels in einem Schreiben an die Staatschefs der führenden Wirtschaftsnationen[149] und kritisierten deren zögerliches Vorgehen gegen Steueroasen, da die Vergünstigungen nur den Reichen dienten und Einkommensunterschiede vergrößerten. By 2019, the Panama Papers data on true owners of companies had helped governments recover over US$1.2 billion in assets through seizures, fines and audits. Am 20. In April, we reported that more than $1.2 billion had been recouped (it’s grown since then, more on that later) and the reaction was generally either: o. April 2016 die Zentrale der Vereinigung Europäischer Fußballverbände (UEFA) in Nyon. The Panama Papers showed that Deutsche Bank employees may have helped customers set up off-shore companies in tax havens, prosecutors said in November. Panama Papers.Office Graphic leaks, hidden glyphs & process disclosure. Crucial piece of the puzzle: Company ownership. Der Skandal um die Panama Papers ging um die ganze Welt. In rund 150 Fällen seien Steuerstrafverfahren eingeleitet worden, berichtete der hessische Finanzminister Thomas Schäfer. Von der Ehefrau des EU-Energiekommissars Miguel Arias Cañete ist bekannt, dass sie in den Panama Papers auftaucht. [55], Mercedes-Benz sicherte sich die Dienste von Nico Rosberg über die Briefkastenfirma „Ambitious Group Limited“ auf den Britischen Jungferninseln. Da die bedeutende Auszeichnung nur an US-amerikanische Journalisten verliehen wird, ehrte der Laudator Mike Pride bei der Übergabe alle international beteiligten Medien und Journalisten.[157]. [64], Der frühere Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, rechnete mit mehr Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern infolge der Berichterstattung zu den Panama Papers. April 2016 wegen der Enthüllungen zu seiner Person mit sofortiger Wirkung zurück. [13], In den Panama Papers finden sich die Namen zahlreicher Prominenter aus aller Welt, etwa die von 143 Politikern, darunter frühere und noch amtierende Staats- und Regierungschefs. [112], Wladimir Putin äußerte sich am 7. Übersiedlungen von Gesellschaften (Redomiciliation), Re-Invoicing und Verwahrung von Unternehmensbüchern sind einfach möglich und sogar für das Rückdatieren von Verträgen gibt es bei der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca einen Tarif. [60], Im Oktober 2020 wurden Gründer Mossack und sein früherer Geschäftspartner Mora zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben, nachdem Haftbefehle durch das Amtsgericht Köln wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung erlassen worden waren. April 2016 präsentierten 109 Zeitungen, Fernsehstationen und Online-Medien in 76 Ländern gleichzeitig die ersten Ergebnisse. Er hoffe, dass durch die Veröffentlichung der Panama-Papiere der Druck auf die Politik wachse, gegen Steuerbetrug vorzugehen, da neun von zehn Briefkastenfirmen dem vorsätzlichen Steuerbetrug dienten. Dazu kommen weitere Einnahmen von gut 19 Millionen Euro aus der strafrechtlichen Verfolgung der Fälle. Mit dabei ist Gabrielle Fialkoff, im Jahr 2000 Finanzdirektorin in Hillary Clintons Team bei der Wahl zur Senatorin für den Bundesstaat New York. Millionen Dokumente über Briefkastenfirmen in Steueroasen sind enthüllt worden. September 2016 wurde bekannt, dass die dänischen Behörden von einer anonymen Quelle Daten aus den Panama Papers erworben haben, die eingesetzt werden sollen, um gegen etwaige dänische Steuersünder zu ermitteln. Hier anmelden. [12], Mossack Fonseca selbst schloss im März 2018 für immer. Die Kundschaft der Banken wiederum setzt sich heterogen zusammen. Am 27. Sep. 05, 2019 USA 96 Min. Die im Jahr 2000 privatisierte Bundesdruckerei tätigte 2007 mit der von Mossack Fonseca gegründeten Briefkastenfirma „Billingsley Global Corporation“ Geschäfte in Venezuela. Unter anderem sei diese nicht bereit, die Veröffentlichung des Abschlussberichts unabhängig vom Ergebnis zu garantieren. By Amy Wilson-Chapman July 15, 2019 More than $1.28 billion has been clawed back by governments around the world after the Panama Papers investigation in 2016. Mauricio Macri, der argentinische Präsident, wird in den Panama Papers als Direktor der Fleg Trading Ltd. und der Kagemusha S.A. geführt, die sein Vater, der Großunternehmer Franco Macri, bis 2009 besessen hat. Zwei Rückgabeprozesse hatte David Nahmad für sich entscheiden können, er konnte noch behaupten das Bild nicht zu besitzen, Gerichtsunterlagen unterschrieben stets nur die Scheindirektoren von Mossack Fonseca. Er tritt dafür ein, Kapitaleinkünfte künftig wieder der normalen Einkommensteuer zu unterwerfen. Die geständigen Banken wurden von der BaFin aufgefordert, die Namen von 200.000 Personen und Firmen, die in den Panama Papers auftauchen, mit ihren Kundenlisten abzugleichen. Sie sind Hauptbeschuldigte in den US-amerikanischen FIFA-Ermittlungen. [119] Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des „Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und eventuell der Veruntreuung“ in einem Strafverfahren gegen unbekannt. In ihrem Blog brachte sie im Frühjahr 2017 an die Öffentlichkeit, dass auch Michelle Muscat, die Ehefrau des Premierministers eine Offshore-Firma in Panama besaß. Dies hat er in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Buenos Aires von Dezember 2007 bis 2015 nicht offengelegt. [106], Schon im Vorfeld der Veröffentlichungen hatte Dmitri Peskow, der Pressesprecher von Staatspräsident Wladimir Putin, im kremleigenen Nachrichtenportal Sputnik News die bevorstehenden Enthüllungen als „internationale Medienattacke“ eingestuft: Es werde versucht, Putins Familie „informationsseitig zu treffen“. The Panama Papers (Spanish: Papeles de Panamá) are 11.5 million leaked documents that detail financial and attorney–client information for more than 214,488 offshore entities. Das Gemälde tauchte erst wieder 1996 bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie’s in London auf, bei der die IAC es kaufte. [72][73], Bei einem Abgleich der beiden Datensätze der Panama Papers mit einer Liste von 40.000 Personen und Unternehmen aus dem EU-Umfeld (EU-Kommissare, Europa-Abgeordnete, hochrangige EU-Beamte, Beamte, die über Ausgaben entscheiden, Auftragnehmer der EU und Empfänger von EU-Fördergeldern) wurden insgesamt 17 enthaltene Personen und Unternehmen dieser Gruppe festgestellt. Danach weisen Unterlagen aus dem Jahr 2001 ihn als Gründungsgesellschafter der Briefkastenfirma Morclan Corporation aus, die zunächst auf den Britischen Jungferninseln, später auf Guernsey registriert war. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen und Inhalte besser zu personalisieren. Juli 2017 seine Ergebnisse vorlegte. [76] Unmittelbar nach Bekanntwerden der Panama Papers-Affäre kündigte die Finanzstaatsanwaltschaft an, auf Basis der veröffentlichten Dokumente Ermittlungen gegen mögliche Steuerhinterzieher einzuleiten[77]. [67] Im Falle der Panama-Papers trifft die genauere Kontrolle neun Banken: Commerzbank, Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Berenberg, Sal. [11] Ihre Kunden können diesen Firmen Vermögenswerte übertragen und Finanztransaktionen über sie vornehmen. Diese zeigte, dass diverse Weggefährten, Geldgeber und Angestellte von Hillary und Bill Clinton Briefkastenfirmen über die Mossack Fonseca unterhalten, teils über Jahrzehnte.[130][131][132][133]. Im September 2017 wurde durch die Panama Papers und Recherchen der Süddeutschen Zeitung bekannt, dass der CSU-Politiker Eduard Lintner über Briefkastenfirmen mindestens 800.000 Euro aus Aserbaidschan erhalten hat und dieser wiederum wiederum hohe Summen an regimefreundliche Politiker in Deutschland und Belgien überwies. April 2016 seinen Rücktritt ein. [40][41][42][43][44] Bereits 2013 hatten zwei Mitarbeiterinnen der Compliance-Abteilung von Berenberg die Bank selbst sowie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vor zahlreichen Risiko-Konten gewarnt. A documentary feature film about the biggest global corruption scandal in history, and the hundreds of journalists who risked their lives to break the story. 37.000 Euro) an diesem Trust. Das sind die krassesten Daten-Skandale. [150] Es wurde auch kritisiert, dass eine Selbstdeklaration ohne Überprüfung öffentliche Register hintertreibe. [85] Im größten und ältesten Freihafen der Welt liegen allein 1,2 Millionen Kunstwerke und drei Millionen Flaschen Wein. Sechs der sieben großen deutschen Kreditinstitute arbeiten mit der Kanzlei zusammen. [65] Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft bestätigte: „Jeder weiß doch, dass die den Medien vorliegenden Daten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit am Ende auch bei den Behörden landen. [78], Le Monde brachte die rechtsextreme Partei Front National (FN) und deren Vorsitzende Marine Le Pen in einen Zusammenhang mit den Panama Papers und berichtete von einem „raffinierten, ausgeklügelten Offshore-System“, das der illegalen Wahlkampf-Finanzierung gedient habe.